相關(guān)法律法規(guī)
國(guó)內(nèi)反洗錢法律法規(guī)
- 金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
- 金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
- 中國(guó)人民銀行反洗錢局關(guān)于印發(fā)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》的通知
- 中華人民共和國(guó)刑法修正案(十一)
- 《中國(guó)人民銀行反洗錢局關(guān)于證券基金期貨業(yè)反洗錢工作有關(guān)事項(xiàng)文件的通知》
- 《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》
- 《中國(guó)人民銀行關(guān)于修改<金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法>的決定》
- 《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》
- 《義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作指引》
- 《關(guān)于<金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法>有關(guān)執(zhí)行要求的通知》
- 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
- 證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法
- 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知
- 中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知
- 中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知
- 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
- 最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
- 公安部、中國(guó)人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定
- 中華人民共和國(guó)反洗錢法
- 金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引
- 涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法
- 證券公司反洗錢工作指引
- 《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》
- 《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》
- 《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問題的通知》
國(guó)際組織規(guī)范性文件
- 《International Standards on Combating Money Laudering and the Financing of Terrorism Proliferation》
- 《FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems》
- 《Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up》
- 《FATF Annual Report 2021-2022》
- 《Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations》
- 《Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons》
- 《National money laundering and terrorist financing risk assessment》
- 《Guidance For a Risk Based Approach-Legal Professionals》
- 《FATF Report to the G20 Leaders’ Summit》
- 《FATF Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion》
- 《Mutual Evaluation Report of China》
- 《Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing》
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